本行董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

根據《中國銀保監會(huì )關(guān)于印發(fā)銀行保險機構公司治理準則的通知》（銀保監發(fā)〔2021〕14號）文件要求，現就本行“當年董事會(huì )累計變更人數超過(guò)董事會(huì )成員總數三分之一”的情況披露如下：

因個(gè)人原因或工作崗位調動(dòng)，2023年7月，本行董事吳立、俞沉等2名同志向本行董事會(huì )申請辭去董事及相關(guān)委員會(huì )委員職務(wù)，董事會(huì )審批通過(guò)了上述申請。2023年11月，本行董事陸富榮、金福良、曹鑒清等3名同志向本行董事會(huì )申請辭去董事及相關(guān)委員會(huì )委員職務(wù)，董事會(huì )審批通過(guò)了上述申請，新董事就任前，3名董事繼續履職。

本行于2023年12月8日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于補選趙斌等同志為第二屆董事會(huì )董事的議案》。按照行政許可相關(guān)規定，本行向國家金融監督管理總局嘉興監管分局就趙斌、劉穎（獨立董事）等2名同志的任職資格進(jìn)行了報告，就陸云松、呂自力、陸志龍、夏李瑩（獨立董事）、馮震遠（獨立董事）等5名同志提交了任職資格審批申請。至披露日，本行已收到上述5名董事的任職資格批復，7名董事均已到位履職。本行董事會(huì )年度累計變更成員超過(guò)董事會(huì )成員總數的三分之一，調整后第二屆董事會(huì )成員總數為15人，其中執行董事4人，非執行董事11人（含獨立董事5人）。

因個(gè)人原因，2023年11月本行監事陸云松、呂自立、沈林泉、岳國良、虞秉江向本行提出辭職申請，經(jīng)本行職工代表大會(huì )和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉，產(chǎn)生新外部監事蔡正杰、張衛興、姚勤鋒，職工監事王晉霞、朱曉斌。上述新監事均已在2023年12月到位履職。

董事會(huì )對吳立、俞沉、陸富榮、金福良、曹鑒清等董事，對沈林泉、岳國良、虞秉江等監事在任職期間為本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展所做出的突出貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司

                   2024年3月28日