浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

經(jīng)浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議研究，決定于2024年5月8日召開(kāi)桐鄉農商銀行2023年度股東大會(huì )?，F將有關(guān)事項通知如下：

一、會(huì )議時(shí)間

2024年5月8日下午14:30—16:30。

二、會(huì )議地點(diǎn)

地點(diǎn)：桐鄉農商銀行總行十樓一號會(huì )議室

地址：桐鄉市梧桐街道校場(chǎng)東路59號

三、會(huì )議內容

審議《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度董事會(huì )工作報告》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度監事會(huì )工作報告》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度財務(wù)決算說(shuō)明和2024年度財務(wù)預算報告》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于變更注冊資本的方案》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度戰略發(fā)展主要工作指標》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度三農金融發(fā)展工作規劃》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于聘請2024年度年報審計機構的方案》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》等內容，并對相關(guān)議案作出決議。

通報《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )關(guān)于對董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理層及其成員2023年度履職評價(jià)的報告》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度報告》《浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度主要股東評估報告》等事項。

股東大會(huì )會(huì )議資料可在總行董事會(huì )辦公室、各支行（營(yíng)業(yè)部）查閱。

四、參會(huì )人員

凡桐鄉農商銀行的股東均有權出席本次股東大會(huì )，如股東本人不能親自出席會(huì )議的，可以書(shū)面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權。

五、會(huì )議登記

1.登記手續：股東參加會(huì )議請進(jìn)行預先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續，委托他人參加股東大會(huì )的，受托人須攜帶委托人身份證復印件、授權委托書(shū)及本人身份證辦理登記手續；法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書(shū)（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理登記手續。

2.登記起止時(shí)間：2024年4月11日至4月29日（工作日）8:30至17:00。

3.登記地點(diǎn)：浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )辦公室（桐鄉市梧桐街道校場(chǎng)東路59號3樓）。

六、會(huì )議出席及簽到

請參加會(huì )議的股東及其代理人或授權代表于2024年5月8日下午14:20前到達會(huì )場(chǎng)辦理簽到手續并參加會(huì )議：

1.自然人股東持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委托書(shū)、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會(huì )議。

2.法人股東法定代表人或授權代表須攜帶法人營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章），授權委托書(shū)（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理簽到手續并參加會(huì )議。

七、會(huì )務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)

聯(lián)系人：沈建平

聯(lián)系電話(huà)：0573-88103551

八、法律咨詢(xún)

浙江同新律師事務(wù)所，洪濤、顏佳琦（律師）。

九、其他事項

1.本通知同時(shí)在浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和《今日桐鄉》等渠道進(jìn)行公告。

2.與會(huì )發(fā)起人（股東）的交通、食宿等費用自理。

3.參照股份制有限公司通常做法，本行股東大會(huì )不發(fā)放禮物和會(huì )議補貼。

4.時(shí)間、地點(diǎn)若有變動(dòng)將另行通知。

特此公告。

浙江桐鄉農村商業(yè)銀行股份有限公司

二〇二四年四月十一日